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    包頭警方打掉一洗錢團伙 金額達4000余萬

    分類:盟市新聞  2022-04-25 17:24:38  來源: 正北方網   熱度:
    ​日前,包頭市東河區公安分局反詐中隊打掉一售賣銀行卡跑分團伙,抓獲嫌疑人6名,洗錢金額達4000余萬元。

    日前,包頭市東河區公安分局反詐中隊打掉一售賣銀行卡跑分團伙,抓獲嫌疑人6名,洗錢金額達4000余萬元。

    4月21日10時,東河區公安分局反詐中隊接到東河區農商銀行核查申請,一名外省某縣籍梁姓男子到其營業網點辦理一類銀行卡并要求同時辦理網銀業務,因為該縣城系電信網絡犯罪重點地區,此核查申請引起了民警高度重視,在對該男子進行核查同時立即派遣民警前往農商銀行網點進行線下核查。

    經現場盤查,梁姓男子稱其來包頭打工需要辦理工資卡,當民警問其如何來包頭時梁某回答前后矛盾。經東河區公安分局智慧偵查中心偵查并未發現梁某提供的來包行程記錄,這一情況引起了反詐民警的高度懷疑。

    在進一步盤查后,梁某交代其在同伙許某超的帶領下,6人駕駛車輛從家鄉縣城出發,流竄在多個省、市,走到哪個城市就在該地辦理銀行卡及網銀。一部分銀行卡出售獲利,一部分銀行卡為賭博網站跑分洗錢。(周蕾

    包頭市東河區

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